Nuevas Normativas de la IGJ para Asoc. Civ. y Fundaciones

Ciudad de Bs.As., Octubre del 2012. Se brinda a continuación las últimas normas de la Inspección Gral. de Justicia (IGJ), órgano de contralor externo de las personas jurídicas. En el siguiente artículo se enuncia las últimas normas vinculadas a las Asociaciones Civiles y Fundaciones de tal organismo.

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¿ Cómo hacer una OSC / ONG ?

Ciudad de Bs. As., Septiembre del 2012.- El presente documento es una guía práctica de cómo hacer una OSC / ONG en Argentina.

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Vitaminas para OSC - Legales

 

Buenos Aires, junio 2012.- En su ciclo de fortalecimiento institucional 2011/2012, Vitaminas para Organizaciones  de la Sociedad Civil (OSC), programa que capacita gratuitamente a líderes, coordinadores y miembros de organizaciones sociales para una mejor dirección y administración de las entidades, invita al sexto y último  encuentro educativo de ASPECTOS LEGALES. Exponen Dres. Luis Tozzo (Inspector de la Inspección Gral de Justicia - IGJ y Docente Universitario) y Lucas Andrés Orlando (Abogado especialista en Organizaciones Sociales).-

En esta edición especial, la Asociación Cristiana de Jóvenes – YMCA, con el auspicio de la Comisión para la Plena Participación e Inclusión  de las Personas con Discapacidad (COPIDIS) del Gobierno de la Ciudad de Bs. As., promueven la inclusión total de los participantes y convoca a que más Organizaciones trabajen en la promoción de derechos y obligaciones de personas con discapacidad.-

El presente encuentro será el próximo Jueves 28 de Junio de 18.30 hs. a 20.30 hs, en la sede de YMCA, sito en la calle Reconquista 439, Piso 4to. Ciudad de Bs. As. Se requiere inscribirse previamente y las vacantes son limitadas. Se abordará entre otros  contenidos, recientes disposiciones de la IGJ, remedios jurídicos para regularizar tramitaciones adeudadas de la OSC, estructura jurídica y administrativa de la OSC y demás consejos legales prácticos. Tales temas son perfilados para la figuras de Asociaciones Civiles y/o Fundaciones ya constituidas.-

Para cualquier duda o consulta e inscripción:   ymca@ymca.org.ar

Nuevas líneas de teléfono en Salud

UTILIDADES DEL SISTEMA TELEFÓNICO 0-800 del Ministerio de Salud de la Nación"

La información es un recurso vital en nuestras vidas y en nuestra salud

El Ministerio de Salud de la Nación implementa una serie de instrumentos de comunicación cuya finalidad es acercar información general sobre temas de salud priorita...rios y sobre programas y prestaciones de Salud al ciudadano, en el marco del derecho a la información como facilitador para el acceso a la salud de la población. Los 0800 brindan información, asesoramiento, contención, y se ofrecen opciones de derivación según cada consulta.

Estas líneas telefónicas del Ministerio de Salud de la Nación ofrecen la posibilidad a todos y en especial a los agentes de las ONG´s de realizar consultas gratuitas desde todo el país referidas a temas de salud,

programas, prestaciones de obras sociales y prepagas, información sobre medicamentos, alimentos, suplementos dietarios, cosméticos y otros, y donación de órganos, entre otros temas.

El seminario _"UTILIDADES DEL SISTEMA TELEFÓNICO 0-800" _se realizará el día 13 de junio de 13.30 a 18 horas en la Confederación Farmacéutica Argentina, Avda. Pte. Julio A. Roca 751, 2º Piso CABA.

Esta destinado a Directivos, Profesionales, Estudiantes, Técnicos, Voluntarios, Responsables de Comunicación de Organizaciones Sin Fines de Lucro, Funcionarios y en general a todo el público.

Debido a la capacidad limitada y por tratarse de una actividad gratuita se requiere inscripción previa. Se entregarán certificados de asistencia. Informes e inscripciones en: Comisión Nacional de ONG´s

Te. 011 4379 9104, mail participacion@msal.gov.ar

PROGRAMA
13. 30 Acreditaciones.

14.00 Sistemas de Información para la Ciudadanía. Dr. Jaime Lazovski, Lic. Valeria Zapesochny,
Cra. Mónica Carles - Ministerio de Salud de la Nación
14.30 0-800 222 SALUD (72583) SUPERINTENDENCIA SERVICIOS DE SALUD - Lic. Bunster Adriana 0-800 333 1234 ANMAT RESPONDE - Farm. Griselda Llanello 0-800 555 4628 INCUCAI - Lic. Walter Espinosa

15.45 Café
16:00 SISTEMA UNICO DE ATENCION TELEFONICA EN SALUD – S.U.A.T.S La información como facilitador para el acceso a la salud  Temas de salud que atiende Funcionamiento y alcances
Lic. Dolores Fenoy.

17.15 Preguntas - Cra. Mónica Carles Comisión de ONG del Ministerio de Salud de la Nación
17.30 Cierre
Actividad no arancelada. Se requiere inscripción previa

Convocatoria de la Embajada de los EEUU a OSC / ONG

Es un programa piloto que promueve la colaboración entre la Embajada de Estados Unidos en la Argentina y organizaciones no gubernamentales mediante el financiamiento de proyectos.

El Programa @iDEAS 2012 es un programa piloto que promueve la colaboración entre la Embajada de Estados Unidos en la Argentina y organizaciones no gubernamentales mediante el financiamiento de proyectos en las áreas abajo mencionadas. Este programa piloto se focalizará en las siguientes provincias de la República Argentina: Córdoba, Salta, Santa Fe y Tierra del Fuego.

i –  Intercambio e innovación
Se  financiarán  proyectos que promuevan el diálogo y el intercambio entre distintas culturas. El uso innovador de nuevas tecnologías, redes sociales o nuevas formas de utilizar la comunicación tradicional serán tenidos en cuenta.

D –  Democracia
Se apoyarán proyectos que promuevan la participación de la ciudadanía en el proceso democrático, que fortalezcan las instituciones democráticas -incluyendo el desarrollo de instituciones y el compromiso ciudadano (particularmente de las mujeres y de la juventud)-, que faciliten el acceso a la información pública, que fomenten la transparencia y la rendición de cuentas, que impulsen el desarrollo de políticas públicas y el rol de la sociedad civil en el proceso político.

E – Educación
Se apoyarán proyectos que faciliten el acceso a la educación en cualquier nivel y/o alfabetización  (formal y no formal) a niños y jóvenes, que mejoren la calidad de la educación en el aula, que promuevan la estimulación del lenguaje y la lectura; que favorezcan la permanencia escolar, etc.

A – Artes
Se apoyarán aquellos proyectos que promuevan la cultura estadounidense en el país, que fomenten el entendimiento entre las dos culturas a través de intercambios entre argentinos y estadounidenses en las siguientes disciplinas: danza, música, cine, teatro, literatura, arte y  deporte.

S -  Sociedad y cultura
Se financiarán proyectos que reflejen los valores de la sociedad norteamericana en el país, como por ejemplo el trabajo comunitario y el voluntariado, a través de iniciativas que generen puentes entre instituciones de ambos países.
Toda la información y como postular un proyecto: http://spanish.argentina.usembassy.gov/programa_ideas.html

@ideasusa en twitter
consultas por mail: US-Argentinagrants@state.gov Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla.



Lucas Andrés Orlando
Abogado especialista en Organizaciones Sociales
Cel. 15-4970-9770 - Tel. (54-11) 4374-9475 / Fax (54-11) 4374-9665
 Lavalle 1763 - Piso 4to. Ofic. 2 - Ciudad de Bs. As. - Argentina - CP (1048)
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Créase la Mesa de Consulta de la Sociedad

Disposición 108/2012 - INSTITUTO NACIONAL CONTRA LA DISCRIMINACION, LA XENOFOBIA Y EL RACISMO - Créase la Mesa de Consulta de la Sociedad. Objetivos.

Bs. As., 5/6/2012
Publicación en B.O.: 08/06/2012
VISTO el expediente CUDAP:EXP-S04:0070545/ 2011, las Leyes Nº 23.592 y Nº 24.515, el Decreto Nº 756 del 10 de junio de 2011, el Decreto Nº 88 del 12 de diciembre de 2011y el Decreto Nº 218 del 9 de febrero de 2012, y
CONSIDERANDO:
Que este INSTITUTO NACIONAL CONTRA LA DISCRIMINACION, LA XENOFOBIA Y EL RACISMO tiene como objetivo elaborar políticas nacionales y medidas concretas para combatir la discriminación, la xenofobia y el racismo, impulsando y llevando a cabo acciones a tal fin.
Que, en este marco, el Decreto Nº 218/2012 prevé que la DIRECCION DE POLITICAS CONTRA LA DISCRIMINACION del INSTITUTO NACIONAL CONTRA LA DISCRIMINACION, LA XENOFOBIA Y EL RACISMO tendrá entre sus acciones la de constituir foros permanentes de la sociedad civil.
Que a ese fin, resulta necesario establecer un espacio de intercambio de opiniones donde las organizaciones de la sociedad civil puedan expresar su opinión no vinculante respecto de la agenda de temas que hacen a la implementación, aplicación y seguimiento del Plan Nacional contra la Discriminación y sus recomendaciones para la ejecución de políticas públicas.
Que las Mesas de Consulta de la Sociedad que se crean por la presente constituirán un nuevo espacio de articulación, dinámico, abierto, democrático y plural entre las organizaciones de la sociedad civil y una gestión que comparte agenda y provee respuestas concretas a las necesidades de la sociedad.
Que con el objeto de federalizar el funcionamiento de dicho mecanismo de participación, tales Mesas de Consulta de la Sociedad funcionarán en todas las jurisdicciones en las que funcionen Delegaciones de este Instituto.
Que, asimismo, se prevé la convocatoria a una Mesa de Consulta Nacional, cuando los temas objeto de la consulta requieran una participación más amplia, quedando a cargo de la Presidencia del organismo su convocatoria.
Que, en conclusión, se provee un mecanismo que propende a una mayor democratización, que permitirá enriquecer el debate e incorporar a la agenda pública las inquietudes de la sociedad civil, en los temas de competencia de este Instituto.
Que ha tomado intervención la DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS de este Instituto.
Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 756/2011, Nº 88/2011 y Nº 218/2012.
Por ello,
EL INTERVENTOR DEL INSTITUTO NACIONAL CONTRA LA DISCRIMINACION, LA XENOFOBIA Y EL RACISMO
DISPONE:
Artículo 1° — Créase, en la órbita del Area de Coordinación de Redes de la Sociedad del INSTITUTO NACIONAL CONTRA LA DISCRIMINACION, LA XENOFOBIA Y EL RACISMO (INADI), un espacio institucional que se denominará Mesa de Consulta de la Sociedad.
Art. 2° — Las Mesas de Consulta de la Sociedad funcionarán en la Ciudad de Buenos Aires y en las Provincias en las que el Instituto posea Delegaciones.
En el distrito de la Ciudad de Buenos Aires, las Mesas de Consulta de la Sociedad funcionarán en la sede del Instituto o en el lugar que determine el Area de Coordinación de Redes de la Sociedad.
En las Delegaciones Provinciales, las Mesas de Consulta de la Sociedad funcionarán en la sede de cada Delegación o en el lugar que determine el/la Delegado/a a cargo.
Art. 3° — Las Mesas de Consulta de la Sociedad tienen por finalidad: a) formular aportes no vinculantes relativos a las consultas efectuadas a solicitud del INSTITUTO NACIONAL CONTRA LA DISCRIMINACION, LA XENOFOBIA Y EL RACISMO, con referencia a la implementación, aplicación y seguimiento del Plan Nacional contra la Discriminación; b) emitir documentos de consulta sobre la temática específica de cada mesa.
Art. 4° — Las Mesas de Consulta de la Sociedad se agruparán por temáticas específicas de acuerdo con las áreas de análisis consideradas en el Plan Nacional contra la Discriminación, a saber: Etario: niños, niñas y adolescentes; juventudes; adultos mayores.
a) Etnico-Nacional: pueblos originarios; afrodescendientes; antisemitismo; arabofobia e islamofobia; comunidades gitanas y pueblos Rom; colectividades latinoamericanas; colectividades asiáticas.
b) Género.
c) Identidad sexual.
d) Migrantes y refugiadas/os.
e) Personas con discapacidad.
f) Político-Ideológico.
g) Religión: religión y espiritualidad indígenas; antisemitismo; arabofobia; islamofobia; protestantismo; Testigos de Jehová.
h) Situaciones particulares: personas privadas de libertad; liberados; excombatientes de guerra de Malvinas; vecinos de poblaciones aisladas.
La Coordinación de Redes de la Sociedad y las Delegaciones provinciales del Instituto, en las jurisdicciones de su competencia, podrán crear nuevas categorías y modificar o suprimir las enunciadas en el artículo anterior.
Art. 5° — Las delegaciones, por intermedio de la Coordinación de Delegaciones, informarán semestralmente a la Coordinación de Redes de la Sociedad los aportes que hayan formulado las Mesas de Consulta de cada Delegación.
Art. 6° — Las Mesas de Consulta Nacionales serán convocadas por el/la Presidente/a del Instituto para el tratamiento de temas específicos y funcionarán en la órbita de su incumbencia.
Podrán participar todas las Organizaciones de la Sociedad Civil que hayan participado en Mesas de Consulta, en alguna de las jurisdicciones, en cada uno de los temas objeto de la convocatoria.
Art. 7° — Para participar en las reuniones de las Mesas de Consulta de la Sociedad, las organizaciones no gubernamentales deberán inscribirse previamente en el Registro de Organizaciones de la Sociedad Civil del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, completando el formulario establecido a tal efecto y acompañando la documentación y las acreditaciones que a tal fin, y en su caso, le requieran los responsables de la convocatoria.
Art. 8° — Cada organización designará un (1) representante titular y un (1) representante suplente, acreditando tal circunstancia con copia certificada del acta de designación firmada por la autoridad máxima de la institución.
Art. 9° — Presidirán las reuniones y actuarán como moderadores de las mismas el/la Coordinador/a de Redes de la Sociedad, los/ las Delegados/as Provinciales, o quienes éstos designen a tal fin. En todas las reuniones se labrarán actas que reflejen los asistentes y los aspectos relevantes de cada reunión.
Será función de las moderadoras:
a) Ordenar el debate, de modo de permitir la más amplia libertad de expresión y la exposición de todas las ideas y propuestas.
b) Convocar a las reuniones, citando a todos los interesados en participar de ellas, que se hayan inscripto debidamente en el Registro de Organizaciones de la Sociedad Civil.
c) Fijar el orden del día de cada reunión. No se tratarán temas que no figuren en el orden del día.
d) Llamar la atención respecto de cualquier conducta que resulte inapropiada, irrespetuosa hacia los demás asistentes, agresiva o que, en cualquier modo, atente contra la libre expresión de ideas y propuestas, ejerciendo, en su caso, las facultades previstas en el artículo 6° del Decreto Nº 1759/1972. En casos extremos, podrá disponer la exclusión del representante que haya incurrido en tales conductas, comunicando tal medida a la organización que representa e informando al área de Coordinación de Redes de la Sociedad Civil o a la Delegación provincial, según el caso.
e) Supervisar la debida confección de las actas y velar por la inclusión en ellas de todos los aspectos relevantes del debate. Las actas serán registradas y quedarán en custodia de el/ la Coordinador/a de Redes de la Sociedad y de los/las Delegados/as Provinciales.
Art. 10. — Los integrantes de la Mesa de Consulta de la Sociedad u otras Organizaciones, inscriptas en el Registro de Organizaciones de la Sociedad Civil, podrán proponer temas a tratar en próximas reuniones.
El/la moderador/a fijará el orden del día de cada reunión, incorporando los temas que considere pertinentes y/o los que hayan sido propuestos por los integrantes de la Mesa de Consulta de la Sociedad, priorizando aquellos que tengan mayor relevancia social y/o consenso entre las organizaciones.
Art. 11. — Entre los asistentes a cada reunión, el/la moderador/a designará una persona encargada de labrar acta de los temas que hayan sido tratados en la reunión, exponiendo las posiciones de los deponentes y los aspectos relevantes de la reunión.
Art. 12. — Los documentos de las Mesas de Consulta de la Sociedad se aprobarán por consenso; en su defecto, se dejará constancia en el acta de las distintas posiciones que se hayan expresado.
Art. 13. — Regístrese, comuníquese a la DIRECCION DE POLITICAS CONTRA LA DISCRIMINACION, DIRECCION DE PROMOCION Y DESARROLLO DE PRACTICAS CONTRA LA DISCRIMINACION, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y, oportunamente, archívese.
— Pedro M. Mouratian.

Lucas Andrés Orlando
Abogado especialista en Organizaciones Sociales
Cel. 15-4970-9770 - Tel. (54-11) 4374-9475 / Fax (54-11) 4374-9665
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FUNDACIONES, TRAPITOS AL SOL.

Los Dres. Devita & Orlando, especialistas en Organizaciones Sociales, brindan la información de referencia en el marco de su aporte al trabajo voluntario de las ONG / OSC a través de las llamadas PERLITAS LEGALES PARA OSC / ONG, a fin de colaborar, brindando información o aportando otras herramientas para facilitar el día – día de las Organizaciones de la Sociedad Civil – OSC que integran el Tercer Sector Social.

Hacer clic, en el siguiente link:

http://issuu.com/orlandoabogados2/docs/perlitas._trapitos_al_sol_para_fundaciones__rg_igj

Se acompaña texto de la norma:

INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA

Resolución General 4/2012

Establécese la obligatoriedad de presentación de una declaración jurada sobre la licitud y origen de los fondos por parte de aquellas asociaciones civiles y/o fundaciones que reciban donaciones o aportes de terceros.

Bs. As., 6/3/2012

VISTO lo actuado en el Expediente Nº 2740748/5099376 del Registro de la INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA, y

CONSIDERANDO:

Que la Ley Nº 22.315 faculta a la INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA a requerir información y todo documento que estime necesario para el ejercicio de su función fiscalizadora.

Que el artículo 10 de la citada ley confiere a la INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA, la atribución de fiscalizar permanentemente a las fundaciones, respecto de su funcionamiento, disolución y liquidación, entre otras facultades.

Que la Ley Nº 25.246 y modificatorias, en su artículo 20, inciso 18, determina a las personas jurídicas que reciben donaciones o aportes de terceros como sujetos obligados a informar a la UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA, en los términos del artículo 21 del mismo cuerpo legal.

Que la Resolución UIF Nº 30/11 regula las medidas y procedimientos que las personas jurídicas deberán observar, en función de la prevención de los delitos de lavado de activos y financiación del terrorismo, cuando reciban donaciones o aportes de terceros por importes superiores a PESOS CINCUENTA MIL ($ 50.000) o el equivalente en especie (valuado al valor de plaza) en un solo acto o varios actos que individualmente sean inferiores a PESOS CINCUENTA MIL ($ 50.000) pero en conjunto superen esa cifra, realizados por una o varias personas relacionadas, en un período no superior a los TREINTA (30) días.

Que según establece la Resolución UIF Nº 29/2011, la INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA, como sujeto obligado, debe implementar y observar procedimientos a los fines de prevenir y/o detectar actos u operaciones que puedan provenir de la comisión de delitos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.

Que en tal sentido corresponde establecer para aquellas fundaciones comprendidas en los supuestos de la Resolución UIF Nº 30/11 la obligación de presentar anualmente una declaración jurada de información sobre el estado de cumplimiento de la normativa asociada a la prevención de la comisión de delitos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.

Que el formulario contenido en el ANEXO l de la presente y su documentación respaldatoria tendrá carácter de declaración jurada y deberá ser suscripta por el oficial de cumplimiento y en caso de no habérselo designado deberá ser firmada por el Presidente del Consejo de Administración y certificada por escribano público.

Que aquellas fundaciones que no se encuentren comprendidas en los supuestos de la Resolución UIF Nº 30/11, deberán presentar una declaración jurada suscripta por el Presidente del Consejo de Administración, con firma certificada notarialmente, de donde surja tal declaración, conforme el ANEXO II de la presente.

Que frente al incumplimiento de la presentación de la información solicitada por el ANEXO I o ANEXO II, la INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA se encuentra facultada a aplicar las sanciones previstas por la Ley Nº 22.315.

Que la DIRECCION DEL REGISTRO NACIONAL DE SOCIEDADES ha tomado intervención en las presentes actuaciones.

Que la presente se dicta de conformidad con las facultades conferidas por el artículo 21 de la Ley Nº 22.315.

Por ello,

EL INSPECTOR GENERAL DE JUSTICIA

RESUELVE:

Artículo 1º — Aquellas fundaciones que reciban donaciones o aportes de terceros por importes superiores a PESOS CINCUENTA MIL ($ 50.000) o el equivalente en especie (valuado al valor de plaza) en un solo acto o varios actos que individualmente sean inferiores a PESOS CINCUENTA MIL ($ 50.000) pero en conjunto superen esa cifra, realizados por una o varias personas relacionadas, en un período no superior a los TREINTA (30) días deberán presentar anualmente una declaración jurada de información sobre el estado de cumplimiento de la normativa asociada a la prevención de la comisión de delitos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, conforme modelo que como ANEXO I se aprueba y forma parte integrante de la presente.

La declaración jurada deberá ser suscripta por el oficial de cumplimiento y en caso de no habérselo designado por el Presidente del Consejo de Administración y certificada por escribano público.

Art. 2º — Aquellas fundaciones no comprendidas en los supuestos del artículo anterior deberán presentar anualmente una declaración jurada conforme modelo que como ANEXO II se aprueba y forma parte integrante de la presente.

La declaración jurada deberá ser suscripta por el Presidente del Consejo de Administración y certificada por escribano público.

Art. 3º — La declaración jurada, junto a la documentación respaldatoria cuando corresponda conforme el artículo 13 inciso k) de la Resolución UIF Nº 30/11, deberá ser presentada junto con el Formulario “K” ante este Organismo, antes del último día hábil del mes de junio de cada año.

Art. 4º — El incumplimiento de la presentación establecida en los artículos 1º y 2º de la presente, dará lugar a la imposición de las sanciones previstas por la Ley 22.315.

Art. 5º — Regístrese como Resolución General. Publíquese. Dése a la DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL. Cumplido, archívese. — Marcelo O. Mamberti.

ANEXO I

DECLARACION JURADA

PRIMERA PRESENTACION: SI/NO

Rectifica o complementa reporte previo: SI/NO

1. Información a solicitar

Presentar copias simples de la documentación exhibida. En caso de libros societarios, fotocopiar también la rúbrica.

1.1. Nombre del Oficial de Cumplimiento designado

- Copia del libro de actas de asamblea y/o libro de actas del consejo de administración de donde surja la designación.

Detalle de la información requerida:

1.2. Manual de Prevención de Lavado de Dinero y del Financiamiento del Terrorismo aprobado por la entidad

- Copia del libro de actas de asamblea y/o libro de actas del consejo de administración de donde surja la aprobación o actualización.

- Constancia de la recepción por parte de los empleados.

Detalle de la información requerida:

1.3. Estructura del área de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo

- Información sobre la estructura del área respectiva y en caso de existir, la documentación correspondiente.

Detalle de la información requerida:

1.4. Capacitación sobre Prevención de Lavado de Dinero y de Financiamiento del Terrorismo brindada al personal de la entidad

- Constancias de cursada o aprobación.

Detalle de la información requerida:

1.5. Informes de auditorías independientes realizadas en la entidad

- Fotocopias simples de los últimos tres informes de auditoría independiente sobre prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.

Detalle de la información requerida:

1.6. Cantidad de Reportes de Operaciones Sospechosas presentados ante la UIF en el transcurso de los últimos 3 años.

Detalle de la información requerida:

2. Cuestionario

Las siguientes preguntas deberá responderlas el Oficial de Cumplimiento. En cuanto exista una referencia a la documentación, deberá individualizársela.

2.1. ¿Se cuenta con un sistema que identifica clientes y/u operaciones sospechosas y reporta a las autoridades?

Detalle de la información requerida:

2.2. ¿El sistema cuenta con clasificación de clientes atendiendo el grado de riesgo de cada transacción y/o cliente?

Detalle de la información requerida:

2.3. ¿Cómo realiza la validación de identidad de los clientes?

Detalle de la información requerida:

2.4. ¿Cómo realiza el control de PEP (Personas Expuestas Políticamente) y Terroristas?

Detalle de la información requerida:

2.5. ¿Cómo preserva y administra la documentación de respaldo de las operaciones?

Detalle de la información requerida:

2.6. ¿Cómo preserva y administra la documentación de respaldo de la identidad y actividad del cliente?

Detalle de la información requerida:

2.7. ¿Cuenta con un sistema que emita alertas ante operaciones inusuales o sospechosas?

Detalle de la información requerida:

2.8. ¿Los procedimientos, sistemas de control e informáticos operan, en caso de sucursales, en forma conjunta consolidando toda la información y controles?

Detalle de la información requerida:

2.9. ¿Cuenta con un programa de capacitación que como mínimo incluya: de identificación y conocimiento de clientes, técnicas métodos y tendencias para prevenir detectar y reportar operaciones inusuales y/o sospechosas, conocimiento de las leyes y resoluciones que regulan la temática?

- Constancias de los programas que deben coincidir con las constancias de cursada y aprobación antes solicitados.

Detalle de la información requerida:

2.10. ¿Cuenta con programa capacitación para el personal que ingresa nuevo a la empresa?

Detalle de la información requerida:

En carácter de Declaración Jurada manifiesto que los datos aquí consignados son verídicos y se encuentran actualizados a la fecha de presentación de la presente.

Firma
______________________
Aclaración
______________________
DNI
______________________
Carácter
______________________

ANEXO II

DECLARACION JURADA

En carácter de Declaración Jurada manifiesto por la presente que la FUNDACION …………………….    , Nº Correlativo ……………………. no se encuentra comprendida en los supuestos del artículo 1º de la Resolución IGJ (G) Nº……………….......

Firma
______________________
Aclaración
______________________
DNI
______________________
Carácter
______________________

Aspectos Impositivos

Capacitación gratuita sobre situación tributaria y sus exenciones para Organizaciones de la Sociedad Civil - OSC

Buenos Aires, mayo 2012.- En su ciclo de fortalecimiento institucional 2011/2012, Vitaminas para Organizaciones  de la Sociedad Civil (OSC), programa que capacita gratuitamente a líderes, coordinadores y miembros de organizaciones sociales para una mejor dirección y administración de las entidades, invita al quinto encuentro educativo de ASPECTOS IMPOSITIVOS. Expone Cr. Pedro Gecik (Subdirector del Posgrado en Administración de Entidades sin Fines de Lucro de la Ftad. Cs. Económicas - UBA), coordina la actividad Ab. Lucas Andrés Orlando.-

En esta edición especial, la Asociación Cristiana de Jóvenes – YMCA, con el auspicio de la Comisión para la Plena Participación e Inclusión  de las Personas con Discapacidad (COPIDIS) del Gobierno de la Ciudad de Bs. As., promueven la inclusión total de los participantes y convoca a que más Organizaciones trabajen en la promoción de derechos y obligaciones de personas con discapacidad.-

El presente encuentro será el próximo Jueves 31 de Mayo de 18.30 hs. a 20.30 hs, en la sede de YMCA, sito en la calle Reconquista 439, Piso 4to. Ciudad de Bs. As. Se requiere inscribirse previamente y las vacantes son limitadas. Se abordará entre otros  contenidos las pro y contras de la exención de ganancias, como inscribirse y regularse ante la AFIP, régimen de donaciones en general. (uso de donaciones con tarjetas de crédito), cuando usar recibo o factura, como utilizar la exención del IVA en la compra de insumos, exenciones en Ingresos Brutos, como organizarse ante intimaciones,  otro. Todos los temas adecuados para las ONG / OSC.-

Para cualquier duda o consulta e inscripción:   ymca@ymca.org.ar  

RECUERDO QUE EN JUNIO 2012

Último encuentro de VITAMINAS para OSC

Tema: Asuntos Jurídicos para OSC

Abierta la inscripción - ciclo 2012- Vitaminas para OSC

Gerenciamiento y gestión de Proyectos

Capacitación gratuita sobre Planificación Estratégica para Organizaciones de la Sociedad Civil - OSC

Buenos Aires, abril 2012.- En su ciclo de fortalecimiento institucional 2011/2012, Vitaminas para Organizaciones  de la Sociedad Civil (OSC), programa que capacita gratuitamente a líderes, coordinadores y miembros de organizaciones sociales para una mejor dirección y administración de las entidades, invita al cuarto encuentro educativo de PLANIFICACION ESTRATEGICA. Expone Arq. Raúl Beati. ( Project Manager de Bovis Lend Lease SA de Arg. y Docente de Carrera de Grado y Posgrado de la UBA), coordina la actividad Ab. Lucas Andrés Orlando.

En esta edición especial, la Asociación Cristiana de Jóvenes – YMCA, con el auspicio de la Comisión para la Plena Participación e Inclusión  de las Personas con Discapacidad (COPIDIS) del Gobierno de la Ciudad de Bs. As., promueven la inclusión total de los participantes y convoca a que más Organizaciones trabajen en la promoción de derechos y obligaciones de personas con discapacidad.

El presente encuentro será el próximo Jueves 26 de Abril de 18.30 hs. a 20.30 hs, en la sede de YMCA, sito en la calle Reconquista 439, Piso 4to. Ciudad de Bs. As. Se requiere inscribirse previamente y las vacantes son limitadas. Se abordará entre otros  contenidos gestión de proyectos y metodología de gestión estratégica, adecuada para las ONG / OSC. 

Para cualquier duda o consulta e inscripción:   ymca@ymca.org.ar

Las consecuencias del temporal en el Oeste del conurbano bonaerense. Reflexión y accionar.

Las consecuencias del temporal en el Oeste del conurbano bonaerense. Reflexión y accionar.

Adjunto un video bien resumido:

http://www.youtube.com/watch?v=RCz_e6_E6ho&feature=related

Conclusiones: estas clases de tormentas ya no son sorpresivas en estos tiempos, con sòlo trasladarnos unos años atràs, tenemos varios ejemplos que han sucedido en distintas zonas urbanas de Bs. As., citando uno de ellos, el famoso tornado doble sobre el Río de la Plata  a la altura de Olivos u otro, cuando el 25.07.2011 Bs As a las 12 hs del mediodía se hizo de noche. Y yendo un poco más lejos, en el interior del paìs, la madre naturaleza va mostrando su lado oscuro.

Ahora bien la comunidad se encuentra preparada para sostener y aguantar una tormenta de estas carecterìsticas. Tenemos en claro que es lo que se debe hacer y no entrar a la desesperación en el momento llamando a nuestros seres queridos y asimismo cuando los sistemas de antenas colapsan y no hay servicio de telefonìa y demás comunicaciones.   Como citando sólo un ejemplo.

Y por el lado de la prestadora de servicios (sea empresas, el estado o cooperativas) estàn preparadas para regularizar el servicio, no para un fin particular (que igual corresponde su urgencia) sino a los fines del servicio de ayuda en la misma Emergencia.

No fue de mi agrado ver la represión por las fuerzas de seguridad contra las víctimas del temporal en Merlo.

No fue de mi agrado, ver como los autos aceleran y suben a las veredas, al resguardo sin observar que otro peligro pueden desencadenar. O los que transitan por autopistas y se aglomeraron uno al lado de otro, bajo un puente, sin ser visto por los otros que vienen atrás conduciendo en plena autopista.

No fue de mi agrado ver como distintas obras en construcción nos resguardan sus materiales ante cualquier amenaza de tormenta o cambio de clima.

No fue de mi agrado de las distintas prestadoras de servicios, anuncie su demora de reposición por 10 dìas. Reitero 10 dìas !!!!!!!!!!!!

No fue de mi agrado oír por noticieros 17 muertes y en la realidad siguen sumando.

Vayamos a la propuesta de soluciones, ante las críticas constructivas.

Necesitamos el compromiso de todos y solidarios hasta con lo mas anónimos, de prestar la ayuda al día después. Las ONG u mejor las OSC (Organismos de la Sociedad Civil) son una herramienta importante en estas acciones para canalizar la ayuda y clasificarla.

Necesitamos que el Estado a través de sus organismos Sociales y de Emergencias, como la Defensa Civil concienticen a la ciudadanìa en tomar las previsiones y que hacer en el durante y el día después.

Necesitamos de las prestadoras de servicios, sin importar sus banderas, que comuniquen que hacer en ciertas ocasiones.

De mi parte y en lo personal, ya presto mi colaboraciòn en ello, en lo Institucional, desde la Fundación EASPA (Escuela de Socorrismo y Primeros Auxilios) ya estamos trabajando en ello, para que entre todos, sin importar su condición social y capacidad, genero, juntos podamos estar mejor. Porque al fin y al cabo los que vivimos en estas tierras, somos nosotros mismos.

Y en otro sentido, las CASTATROFES no avisan, estemos preparados.

Lucas Orlando

Por una RSE verdadera

Ban Ki-moon alertó que la sustentabilidad no puede ser una cuestión de relaciones públicas

Ban Ki-moon  felicitó el pasado martes 14 de febrero a los empresarios que invierten en la sostenibilidad y los urgió a hacer aún más en este campo. En una cumbre de negocios celebrada en Nueva York, el titular de la ONU llamó con firmeza a reforzar los "incentivos" ya que "muchas empresas limitan sus esfuerzos de sostenibilidad a programas piloto que nunca terminan. O lo que es peor, la RSE se vuelve más una cuestión de relaciones públicas que una forma de operar".

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(UN Photo/Mark Garten)

En una cumbre de negocios celebrada en Nueva York, Ban Ki-moon subrayó que sin el apoyo del sector privado, Naciones Unidas no podrá lograr sus metas.
Actualmente el mundo atraviesa una crisis económica, social y medioambiental, subrayó el titular de la ONU.
“Muchos argumentan que el capitalismo está en crisis. Otros la llaman una crisis de la globalización. Lo que yo veo es una crisis de liderazgo y una falta de urgencia mientras el reloj marca cómo se nos acaba el tiempo. En estos tiempos tumultuosos y de incertidumbre, necesitamos trabajar juntos para encontrar soluciones para la sostenibilidad”, dijo Ban.
Indicó que iniciativas de la ONU como la del “Pacto Mundial” agrupa a casi 7.000 compañías en 140 países, en la cual las empresas se comprometen a alinear sus estrategias con los derechos humanos, estándares laborales, medio ambiente y anticorrupción.
Ban señaló que los principios de la sostenibilidad no han penetrado lo suficiente en las estrategias de los negocios y en ese sentido urgió a ese sector a incorporarlos en la cultura empresarial.
Destacó que la próxima Conferencia “Río+20” será una oportunidad para cambiar el rumbo hacia un planeta más sano y con más justicia social.

Convocatoria a OSC 2012 para la presentación de Proyectos Sociales

La Dirección General Fortalecimiento de la Sociedad Civil invita a las OSCs a participar de la Convocatoria 2012 que organiza el Programa Fortalecimiento a Organizaciones de la Sociedad Civil. La misma se extiende desde el 1º de marzo hasta el 30 del mismo mes.

Los proyectos a presentar deberán promover la inclusión social de poblaciones vulnerables de la Ciudad y enmarcarse dentro de las siguientes líneas de acción.

• Proyectos de capacitación, investigación y/o difusión.
• Proyectos de gestión asociada.
• Proyectos de implementación.

Las propuestas deberán abordar alguna de las siguientes temáticas: fortalecimiento a OSC, voluntariado, niñez, adolescencia, juventud, mujer, tercera edad, nutrición, adicciones, personas en situación de calle y/o en situación de vulnerabilidad social en general.

Los proyectos deberán cumplir con los requisitos que figuran en las bases y condiciones y adaptarse al formulario de presentación que facilita el Programa. De tal forma, podrán ser evaluados por una Comisión Evaluadora preparada para tal fin. Una vez seleccionados, se publicarán en la página web www.desarrollosocial.buenosaires.gob.ar, donde podrá verse el total de proyectos presentados y el total de proyectos seleccionados.

Es importante tener en cuenta que el dictamen es inapelable.

Las organizaciones cuyos proyectos resultaran seleccionados serán notificadas telefónicamente ya que se las citará para la firma del convenio correspondiente.

Bases y Condiciones y formulario de presentación de proyectos

Pueden descargarse desde aquí o bien, solicitarse:
• en México 1661, PB, lunes a viernes de 10 a 17 hs.
• por tel. 4124-5959
• por e-mail a fortalecimientoaosc@buenosaires.gob.ar

Recepción de proyectos

- Dirección Gral. Fortalecimiento de la Sociedad Civil, México 1661, PB, de lunes a viernes de 10 a 17 hs.

- Servicios Sociales Zonales de la Ciudad, de lunes a viernes de 10 a 16 hs.:

SSZ 01 / Piedras 1281 / San Telmo
SSZ 02 / Uriburu J. E. 1022 1º / Recoleta
SSZ 03 / Av. San Juan 2353 / San Cristóbal
SSZ 04 E / Cnel. Salvadores 799 / La Boca
SSZ 04 O / Av. Del Barco Centenera 2906 / Nueva Pompeya
SSZ 05 / Av. San Juan 2353 / San Cristóbal
SSZ 06 / Av. Díaz Vélez 4558 / Almagro
SSZ 07 / Av. Rivadavia 7202 3º / Flores
SSZ 08 / Av. Escalada 4501 / Villa Lugano
SSZ 09 / Lacarra 1257 / Parque Avellaneda
SSZ 10 / Alte. F.J. Segui 2125 1º / La Paternal
SSZ 11 / Av. Francisco Beiró 5229 / Villa Devoto
SSZ 12 / Charlone 1563 / Villa Ortúzar
SSZ 13 / Av. Cabildo 3067 2º / Belgrano
SSZ 14 / Av. Coronel Díaz 2110 1º / Palermo
SSZ 15 / Alte. F. J. Seguí 2125 / La Paternal